嘉義市記帳士公會

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洗錢防治法

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http://www.amlo.moj.gov.tw/mp8004.html 
法務部調查局洗錢防制辦公室

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全聯會


★ 全國聯合會-洗錢防制與打擊資恐專區 (點我連結)

★ 109.05.04-最新版-洗錢防制相關書表 (點我連結)

★ 108.09.20-洗錢防制相關書表 (點我連結)

★ 臺灣集中保結算所-防制洗錢及打擊資恐查詢系統(點我連結)

★
指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引-PDF檔(點我連結)

★
記帳士洗錢防制相關表單下載(點我連結)

★
記帳士納入洗錢防制法函令-行政院(點我連結)

★
記帳士事務所風險評估表(業者自評用) 下載(點我連結)

★ 記帳士洗錢防制相關表單下載---英文版(點我連結)


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1080711-記帳士如何落實防制洗錢打擊資恐暨因應查核相關表單.pdf
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2019年8月2日 上午2:58
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DNFBP-10710版最佳指引新版(刪附件4-7).pdf
(11745k)
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2019年8月2日 上午2:58
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作業手冊-洗錢防制及打擊資恐內部控制作業手冊 第2.3版-1080710.pdf
(123k)
嘉市公會,
2019年8月2日 上午2:58
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自我審查表-記帳士事務所辦理洗錢防制與打擊資恐自我審查表1.1版-1080726.pdf
(141k)
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2019年8月2日 上午2:58
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