嘉義市記帳士公會
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109.05.04新版--記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐表單文件
張貼者:
2020年5月4日 上午2:14
嘉市公會
[ 已更新
2020年5月4日 上午2:21
]
主旨:新版--記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐各項表單、審查表、作業手冊、流程圖等
說明:請下載附件詳閱。
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0-A稅務記帳士防制洗錢打擊資恐各項表單.docx
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0-A稅務記帳士防制洗錢打擊資恐各項表單.pdf
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A01記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執業義務-第3.0版.docx
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B01事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊-第3.0版.docx
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B02事務所風險評估表-第3.0版.docx
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B03事務所客戶風險審查表(504)-第3.0版.docx
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B03事務所客戶風險審查表(504)-第3.0版.pdf
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B04辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表-第3.0版.docx
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B05事務所自我審查報告或內部稽核報告-第3.0版.docx
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2020年5月4日 上午2:14
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B06事務所教育訓練公告及簽到表-第3.0版.docx
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2020年5月4日 上午2:14
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B07疑似洗錢交易申報表.docx
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2020年5月4日 上午2:14
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C01客戶聲明書(501)-第3.0版.docx
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2020年9月22日 下午8:03
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C02所有權人或實質受益人聲明書(502A)-第3.0版 (1).docx
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2020年6月5日 上午3:25
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C02所有權人或實質受益人聲明書(502A)-第3.0版.pdf
(138k)
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C03代理人委託暨聲明書(502B)-第3.0版.docx
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2020年9月22日 下午8:03
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記帳士、記帳及報稅代理人防制洗錢作業流程圖.pdf
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